Taqîbkirina aborî çi ye? Rosfinmonitoring

çalakiyên aborî yên welatiyan şexsî û operatorên aborî bi tundî tên tertîb kirin û hişk tên kontrol kirin. Ji bo çavdêriya normal mirovan e, bi piranî ne pir bin ji ber ku taybetî qanûnî, di heman demê de şîrketa hest bi hemû charms xwe. Îcar çi Şopandinê aborî ye?

agahiyên giştî

Hemû sîstema niha ji bo bankayên girêdan. Ew mijar ji bo qanûn û rêzikên federal in. Li gel vê, li bankeyan di kontrola li ser operasyonan ku pêk muwekîlên xwe bibin. Yê herî mezin di bala di vê rewşê de ye ku ticarî yên diravî, muamele, qanûn û muamele û bihevguhertinê dayîn.

Taybet afirandin Service Şopandina Financial ji bo şopandin. Li ser erkê xwe bi cîh bikin ku hemû muameleyên hiqûqî bûn. Di bûyerê de ji çalakîyên şikdar an binpêkirina xizmeta çavdêrîkirina aborî mecbûr e, ku li gor fermanên tevbigerin û agahdar dezgehên berpirsyar. Û ku pêwîstî bi gavên girîng dê ji aliyê wan hatin binçavkirin. Ev tê fêmkirin ku banka xwe li pêl çalakîyên şikdar ku belkî dikare hesabê asteng bike. Ji bo tiştekî bersivên zêdetir ji berê Rosfinmonitoring.

erkên

Tiştên ku di beşa çavdêrîkirina darayî bibin? Ew dibîne û komkirina agahiyan di pey re dinirxînin, pêvajoyên aborî ku cihê xwe bigirin. The feds dikare biryarên li ser xwedîkirina tedbîrên taybet bi armanca têkoşîna li hember bigirin û dirava reş. Ji bilî vê, ew bi vê di asta neteweyî bibin.

karmendên banka jî di rewşa rasterast bi saziya aborî ku ew kar bibin. Armanca sereke ya hemû van gavan e bi dijatîkirina pere ji pereyên ku ji aliyê komên krîmînal û terorîst hat dîtin. Ji van pereyan in muhtemel e ku here ji bo parastina çalakiyên wan, ku armanca heq çalakiyan.

Kî ye di vê pêvajoyê de bibin?

çavdêrîkirina darayî yên bankan tê qestkirin ku tevlêbûna hejmareke mezin ji xebatkarên. Ji bilî pisporên ku ji bo pere lêgerîn - ev berpirsiyariya dîrekt wan di vê pêvajoyê de bi tevlî û ezberê û dengbêjan, û rêveberan e. Û şaşmayî tune, ji ber ku vê pirsgirêkê divê bi bala pêktê, nêzî. Piştî ku hemû, eger hûn ti pirsgirêk bi vî awayî, ew e ji bo talan , îtîbara bazirganî yên saziya darayî.

çavdêrîkirina darayî ji aliyê beşa taybet, ku rasterast ji bo tevlî refên birêvebirîya bilind ji bo herî zêde bi firehî û durustî radigîhîne kirin. Di saziyên bazirganî û van kiryaran wek desteya birêveberîyê. Dewletê de karmendên e ji rank mezintir. Û taybetiya wê ya pêkanîna vê ew e ku Serokê beşa çavdêrîkirina darayî jî dikarin li welat û ragihandinê ya rêveberiya top kontrol bike. Di dema test dikare access to belgeyên bank dayîn. Eger rewşa eqlê li wir, verastkirin dermanê bo tu karker ji bo ku ew wê guncavtir.

Li ser girîngiya çavdêrîkirina darayî li saziyên bazirganî

Çima divê pêk rewşek wiha de? Bersiv ji ber ku ew gelek erkên giring, wek derew:

1. Peydakirina ewlehiya saziyê de.
2. Kontrola navxweyî ye, operasyon û derve bi rêya Wedat raporên rojane.
3. Pêkanîna operasyonên qeyda.
4. mişterîyên ji bo tevlêbûna rêxistinên terorîst an sûc kontrol bike.
5. Pêşîgirtina sûcan potansiyel.
6. Dariştina a lîsteya kesên ku ji çalakiyên bi guman guman.
7. Kontrolkirina sepandina qanûnên.

Ev dergistî û Financial Federal Şopandina Service, di heman demê de ku berê mîna kontrol controller astengkirin.

Çi bikeve di warê xizmetên berpirsiyar?

Werin, em çawa ji bo ku çavdêrîkirina darayî hatiye bal kişand ser operasyona ku hin pere biaxivin. Di destpêkê de, divê ev yek bê zanîn ku her operasyon li ser bi giştî zêdetir ji 600 hezar rubleyan (an hevbera li currency din) çêkiriye, li gorî zagonên Rûsyayê, divê werin kontrolkirin. Ji bilî vê, ev çalakî dikeve nav warê view of serperiştkarên:

1. Wergerên ji yekeyên qanûnî welatiyên şexsî (eger, bê guman, e mûçeyan, dayîna têrker li gor peymanên ku temam, û hwd., Ne).
2. Qezencên currency. bi taybetî bal kişand ji bo ku wergirtina pereyan ji derveyî dayîn. Û heta taqîbkirin zêdetir emeliyata di wan rewşan de xwendiye, eger ku fonên ji were herêma deryayan.
3. Pere û vekişîna pere di heman rojê de.
4. Jêbirin tibabek mezin, ku weke dubare eynî cureyê ya muameleyan pêk hat.
5. meden gelek ji bo demên kurt (kêmtir ji mehekê de), li pey wê jî girtina û rakirina pereyê nakît vekirin.
6. Dema ku şexsî dikire ewlehiya ji bo pere.
7. Piştguhkirina mişterî mercên musaîd.
8. Pêkanîna operasyonên ku bi wateya aborî ragirin. Di vê rewşê de, em dikarin di peredana ji meaşê girîng bifikirin (bi sedan hezaran û bi milyonan rubleyê) li şirketên ku di zero kar.
9. The nabe ji classifying partiyên ku di mêjera bibin.
10. Şandina pere ji bo bankên din jî ku bidin ya herî xirab û mercên di form of rêjeyên faîzê kêmtir li ser kanzayan, hisab komîsyonên bilind û hwd.

Wek ku hûn dibînin, bûye tişteyek ji lêkolîn û meraqê ji xizmetên berpirsiyar pir bi hêsanî. Ev e, bi giranî ji ber ku çalakî pir girîng ji hêmanên sûc.

Çi eger operasyon hatiye dîtin bi serkeftî qediya?

Di rewşên wiha de, bi piranî bi tenê, hewce ne belgeyên ku piştrast qanûnîbûna ku fonên ku di bikarhênerên in. Dibe ku ev daxuyaniyên bikarhênerên meaş, belgeyên hatina stand ku di encama çalakiyên bazirganî, peymanên firotina, mîras an bexşînê. Tu dikarî bi copy of daxuyaniyên aborî, û formên bacê, raporên (Riksrevisionen) bi kar tînin. Di piranîya rewşan de, ev bêtir ji têra nişankirî account, an jî di operasyona berdewam e. Rast e, dibe ku tirs û hin li bersiva delîlên berêkaneyan hene.